تعریف
فنڈز کی اصلیت (اور منزل) کا حلف لیا گیا اعلان ایک ایسی شکل ہے جس کا ایکسچینج ہاؤسز، بینکوں اور دیگر اداروں کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب کوئی لین دین مخصوص مقدار سے زیادہ ہو، مرکزی بینک آف یوراگوئے کے اینٹی منی لانڈرنگ ضوابط کی تعمیل میں۔ کرنسی کے تبادلے کے معاملے میں، عام طور پر شناختی دستاویز کے ساتھ اس کی درخواست کی جاتی ہے جب لین دین تقریباً 3.000 USD فی دن سے تجاوز کر جائے۔ اس کا مطلب فرد کے خلاف شک نہیں ہے: یہ ایک قانونی تقاضہ ہے جو ہر ایک پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے تاکہ زیادہ قیمت والے لین دین کا سراغ لگانا یقینی بنایا جا سکے۔