Определение
Заверенное заявление о происхождении (и назначении) средств — это форма, которую требуют обменные пункты, банки и другие учреждения, когда сумма транзакции превышает определенные суммы, в соответствии с правилами Центрального банка Уругвая по борьбе с отмыванием денег. В случае обмена валюты оно обычно запрашивается вместе с документом, удостоверяющим личность, если сумма транзакции превышает приблизительно 3.000 долларов США в день. Это не вызывает подозрений в отношении конкретного лица: это юридическое требование, которое применяется ко всем без исключения для обеспечения отслеживаемости транзакций с крупными суммами.